Safra e HSBC não identificaram quem depositou R$ 26 milhões em contas da GFD Investimentos, uma empresa de fachada do doleiro Alberto Youssef, como exige o Banco Central para combater lavagem de dinheiro; esquema de suborno a agentes públicos movimentou mais de R$ 10 bilhões
247 – Ao omitir a proveniência de depósitos que somam R$ 26,4 milhões em contas de uma empresa de fachada do doleiro Alberto Youssef, os bancos Safra e HSDC facilitaram o esquema de propina comandado pelo doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato. A identificação faz parte de uma exigência do Banco Central para combater lavagem de dinheiro.
A verba foi transferida à empresa de fachada GFD Investimentos, que somou depósitos de R$ 76 milhões num período de cinco anos --entre janeiro de 2009 e dezembro de 2013.
A maioria das empresas que fizeram pagamentos à GFD Investimentos são construtoras como a Sanko, intermediária da Camargo Correa, Paranasa e Clyde Union.
Leia
aqui reportagem de Mario Cesar Carvalho sobre o assunto.
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